召開股東年會的通知

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　　召開股東年會的通知1

　　根據xxx銀行股份有限公司(簡稱本行)xxx3年3月26日至27日的董事會決議，現(xiàn)將召開本行xxx2年度股東年會的有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議屆次：xxx2年度股東年會

　　(二)會議召集人：本行董事會

　　(三)會議召開時間：xxx3年6月7日(星期五)9點30分

　　(四)會議表決方式：以現(xiàn)場會議方式召開，采取現(xiàn)場投票方式，不提供網絡投票

　　(五)召開地點：在北京和xx兩地通過視頻連線方式召開。北京會場為北京市西城區(qū)復興門內大街55號本行總行，xx會場為xx中環(huán)金融街8號四季酒店大禮堂。

　　二、會議事項

　　(一)審議事項

　　1.關于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度董事會工作報告》的議案

　　2.關于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　3.關于xxx2年度財務決算方案的議案

　　4.關于xxx2年度利潤分配方案的議案

　　5.關于聘請xxx3年度會計師事務所的議案

　　上述審議事項均為普通決議事項。

　　(二)其他事項

　　1.聽取《關于的匯報》

　　2.聽取《關于xxx2年度執(zhí)行情況的匯報》

　　有關董事會審議上述事項的情況，請參見本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊載于《中國xxx報》、《xxx報》、《xxx時報》、《xxx日報》及xxx交易所網站的董事會決議公告和監(jiān)事會決議公告。有關本次會議的詳細資料請見xxx交易所網站和本行網站。

　　三、出席會議對象

　　(一)截至xxx3年5月7日下午收市后在中國xxx登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本行A股股東和在xx中央xxx登記有限公司股東名冊上登記的本行H股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

　　(二)本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)本行聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。

　　符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場會議的'，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明;委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。

　　(二)上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。

　　(三)擬親自出席本次會議的股東或股東代理人，應于xxx3年5月18日或之前將擬出席會議的書面回復送達本行。

　　本行股東可通過郵寄、傳真方式將上述回復送達本行。

　　(四)會議登記時間為xxx3年6月7日8時30分至9時30分，9時30分以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

　　五、會議聯(lián)系方式及會期

　　(一)會議聯(lián)系方式：

　　地址：xxx市x區(qū)x門內大街x號(郵編：xxxxxxxxxx)

　　xxx銀行股份有限公司董事會辦公室

　　會務常設聯(lián)系人：xxx

　　電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxxxxxxxx

　　電子郵箱：xxxx@icbc.com.cn

　　(二)本次會議預計會期半天，出席現(xiàn)場會議人員的交通及食宿自理。

　　六、備查文件目錄

　　本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日發(fā)布的董事會決議公告和監(jiān)事會決議公告。

　　特此公告。

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