董事會(huì)決議

時(shí)間：2024-07-28 18:00:45 決定我要投稿

董事會(huì)決議范本

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　　董事會(huì)決議范本1

　　__________________有限公司董事會(huì)決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人) ,免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　年月日

　　董事會(huì)決議范本2

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次

　　通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　內(nèi)容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

　　董事會(huì)決議范本3

　　會(huì)議時(shí)間:________

　　會(huì)議地點(diǎn):________

　　出席會(huì)議股東(董事):________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的'股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):

　　一、同意更換董事長(zhǎng)……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名:________

　　_____年_______月_______日

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