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大額可疑交易自查報告

時間:2023-03-20 13:21:54 自查報告 我要投稿
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大額可疑交易自查報告

  在現(xiàn)實生活中,報告十分的重要,報告具有語言陳述性的特點。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編為大家整理的大額可疑交易自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

大額可疑交易自查報告

人民銀行XX支行:

  根據(jù)XX文件精神,現(xiàn)就對我行大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)的報送自查情況報告如下:

  一、建立反洗錢內(nèi)控制度

  根據(jù)反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)范要求,嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)報送的接口規(guī)范,根據(jù)XX文件要求規(guī)范大額交易和可疑交易報告批量糾刪操作的工作流程,將大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)的糾刪工作納入數(shù)據(jù)報送質(zhì)量管理納入考核。

  二、大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)報送自查情況

  我行反洗錢系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對大額交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)自動抓取,我行按照相關(guān)要求對反洗錢系統(tǒng)生成的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。要求員工當(dāng)日完成并驗平上一日的反洗錢系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作,于5個工作日內(nèi)由反洗錢信息報告員完成向中國反洗錢監(jiān)測分析中心的數(shù)據(jù)報送工作,上報完成后在2個工作日內(nèi)下載數(shù)據(jù)的處理情況,查看數(shù)據(jù)是否處理成功,有“succ”字樣時則代表成功。

  在反洗錢系統(tǒng)補(bǔ)錄的數(shù)據(jù)中交易收付方向填寫正確,未出現(xiàn)為規(guī)避數(shù)據(jù)接收檢查校驗而故意填報無效或錯誤信息,未發(fā)生過大額交易漏報情況。

  三、強(qiáng)化報告數(shù)據(jù)的報送質(zhì)量

  根據(jù)文件精神及制定的相關(guān)制度,自20xx年1月1日起,按年度定期對大額交易和可疑交易報告的數(shù)據(jù)報送質(zhì)量開展自查并上報上級監(jiān)管部門,確保報送數(shù)據(jù)質(zhì)量的真實性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告糾刪操作規(guī)程。

  以上是我行關(guān)于大額交易和可疑交易報告報送的自查工作匯報,我行將一如既往做好數(shù)據(jù)報送工作。

XX銀行股份有限公司

  二0XX年五月二十三日

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